Nella giornata odierna, all’esito di articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e...
A seguito di una mirata e articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura del capoluogo, alle...
Appropriazione indebita per un 67enne di Benevento; riciclaggio per un 38enne, un 33enne e un 32enne del capoluogo sannita, ma anche per un 55enne e un...
“La Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze e la Guardia di Finanza ha ricostruito con grande precisione il sistema di riciclaggio di denaro sporco in Toscana ad...
Nella mattinata odierna, all’esito di indagini coordinate dai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza...
Nella mattinata odierna, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento e personale...
La Polizia Stradale di Benevento ha concluso una vasta operazione mirata a rintracciare una serie di veicoli rubati sul territorio nazionale ed oggetto di riciclaggio. Gli...
Rendere accessibili i dati del registro delle imprese alle forze dell’ordine per contrastare fenomeni di riciclaggio, evasione, usura e altre anomalie del sistema economico-imprenditoriale: è questo...
Associazione a delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, reati tributari, riciclaggio e autoriciclaggio. Questi i reati contestati a vario titolo a dieci persone, per le...
Il segretario generale e responsabile della Prevenzione e Corruzione al Comune di Benevento, Maria Carmina Cotugno, sarà il gestore delle segnalazioni antiriciclaggio. Lo ha deciso il...
Riciclaggio di auto. Questa l’accusa nei confronti di cinque persone, arrestate in flagranza alla frazione Terranova di Arpaise dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia...
Importante risultato della Polizia di Stato sul fronte del contrasto al traffico dei veicoli rubati. Si è conclusa infatti da pochi giorni una vasta operazione sviluppata...
I finanzieri del Gruppo Tutela Economia del Nucleo PT di Reggio Calabria congiuntamente agli uomini del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Calabria,...
E’ accusata di riciclaggio di denaro, usura ed estorsione. Per questo motivo la Squadra Mobile della Questura di Benevento ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare, su...
Sono ritenuti responsabili, in concorso con altre 16 persone residenti nelle province di Roma, Napoli, Bari e Brescia, di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio internazionale...
Era stato arrestato nel giugno del 2012, unitamente ad altre 13 persone, nell’ambito dell’operazione Alto contrasto, con l’accusa di associazione a delinquere e riciclaggio. Oggi però...
Ventitre provvedimenti di custodia cautelare sono in corso di esecuzione in Basilicata e in Puglia da parte della Polizia che, nell’ambito di un’operazione denominata “Pegaso”, ha...
Venerdì 21 dicembre 2012, a partire dalle ore 10.00, nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento, sarà discusso nel corso di un workshop il...
Un’operazione contro il riciclaggio di denaro della camorra è scattata all’alba in tutta Italia. Centinaia di agenti della Dia hanno eseguito decine di provvedimenti cautelari in...
Gli avvocati Marco Cocilovo, Mario Itro e Mauro Di Monaco, imputati nel processo per appropriazione indebita e riciclaggio di circa dieci milioni di euro in danno...
