Comune di Benevento
Comune, il segretario Cotugno sarà gestore delle segnalazioni antiriciclaggio
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Il segretario generale e responsabile della
Prevenzione e Corruzione al Comune di
Benevento, Maria Carmina Cotugno, sarà il gestore delle segnalazioni
antiriciclaggio. Lo ha deciso il sindaco Clemente Mastella.
La Cotugno sarà la delegata alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni
alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) presso la Banca d’Italia.
In parole semplici, sarà destinataria delle comunicazioni effettuate da parte
dei dirigenti di settore che rilevino un’operazione sospetta avente le
caratteristiche descritte nell’articolo 41 della legge 231 del 2007, anche
grazie all’utilizzo degli indicatori di anomalia e di quanto previsto dal
decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 su operazioni sospette
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della
pubblica amministrazione.
La funzionaria provvederà così a valutare tempestivamente la fondatezza e
l’effettiva rilevanza della segnalazione sull’operazione e ad inoltrarla,
garantendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti.
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