Appropriazione indebita, riciclaggio e trasferimento fraudolento di denaro, in manette tre noti avvocati di Benevento

L’operazione della Guardia di Finanza, di cui abbiamo dato notizia in precedenza, ha portato all’arresto di tre noti avvocati operanti nella città di Benevento. I tre professionisti M.C., M.D.M., e M.I. sono accusati di appropriazione indebita, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. La somma complessiva frutto dei reati ammonta a oltre dieci milioni di euro.

Secondo la ricostruzione dei fatti, uno dei tre avvocati, era stato incaricato dall’ospedale "Fatebenefratelli" di recuperare delle somme dovute e non pagate dalla regione Campania, una volta ottenuto il pagamento però anziché versare il denaro al proprio cliente, se ne era appropriato. Gli altri due professionisti, erano entrati nell’operazione, mettendo in essere operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al riciclaggio dell’ingente somma. Oltre ai quattro arresti, le Fiamme Gialle, hanno proceduto alla notifica di quattro avvisi di garanzia ad altrettante persone, che a vario titolo, hanno partecipato alla condotta delittuosa attraverso l’apertura di conti correnti bancari su cui, far transitare il denaro in modo da occultarne la destinazione. L’autorità Giudiziaria, ha disposto il sequestro di una somma equivalente a quella del reato, mentre, un avviso di garanzia è stato notificato al rappresentante pro-tempore di un istituto bancario per responsabilità amministrativa.