Attività finanziaria abusiva, esercizio abusivo di attività finanziaria riservata ad intermediari autorizzati ed iscritti nell’apposito elenco speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/93, omesse registrazioni nell’archivio unico informatico, false comunicazioni sociali, sono le ipotesi di reato – per fatti commessi nel corso del 2008 e negli anni a seguire – che hanno condotto, stamani, al sequestro preventivo da parte degli ufficiali di Polizia giudiziaria della Guardia di Finanza di Benevento dell’Istituto Nazionale di Finanza SpA, con sede legale a Roma ed unità operativa ad Airola.

La misura si è resa necessaria dal momento che pende un’indagine nei confronti degli amministratori a vario titolo della società finanziaria.

Segnatamente, – si legge nella nota diffusa alla stampa – la società è stata ispezionata dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma che ha evidenziato una serie di irregolarità, alcune delle quali penalmente rilevanti.

L’Istituto risulta aver emesso in via prevalente polizze fideiussorie per un monte garantito annuo di rilevante importo (per l’anno 2008, 2009 e 2010, garanzie su fidejussioni per 12.286.671) a fronte di mezzi patrimoniali che non sarebbero stati sufficienti neppure per l’esercizio dell’attività di rilascio garanzie "in via non prevalente", attività quest’ultima, comunque preclusa.

Sono stati sequestrati anche alcuni rapporti di conto corrente intestati agli indagati persone fisiche.

Il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento sì iscrive in una serie di attività di indagine nei confronti di banche e società finanziarie, intensificate di recente dalla Procura della Repubblica, anche in materia di usura e riciclaggio di capitali illeciti.