Tutela dei mercati finanziari e valutari e contrasto al riciclaggio

Tutela dei mercati finanziari e valutari e contrasto al riciclaggio – Le restrizioni dei crediti da parte degli istituti bancari unitamente alla minore disponibilità di liquidità sui mercati, ha comportato da un lato l’aumento del rischio di reinvestimento di proventi illeciti da parte della criminalità organizzata in imprese legali, dall’altro una maggiore predisposizione delle imprese e delle famiglie in difficoltà economica a richiedere prestiti a soggetti non autorizzati e sovente a tassi di usura.
Nel complesso delle attività di contrasto, giudiziarie ed amministrative, sono stati effettuati oltre trenta approfondimenti su segnalazioni di operazioni sospette, sei ispezioni antiriciclaggio, e sono stati segnalati alla autorità giudiziaria otto responsabili, tre dei quali sono stati tratti in arresto per riciclaggio e reimpiego di valori.

Tra i compiti della Guardia di finanza vi è anche il contrasto alla produzione, detenzione e spendita degli euro falsi. Sono state condotte 17 operazioni di contrasto con il sequestro di 134 banconote per circa 7000 euro.